DWF Labs是由Andrei Grachev、Marco Schweizers和Rendchen创立的，主要为客户提供最佳上市价格、筹集资金和创造市场的服务。它已扩展至韩国首尔，并与韩国交易所合作，去年12月Florentin加入，投资了4500万美元的EOS代币和5000万美元的ALGO代币，并申请虚拟资产服务提供商许可证，有望成为加密货币领域的一股重要力量。
2018 年，Andrei Grachev 有一个棘手的问题需要解决。
此时，Grachev对加密货币还有些陌生。根据他在公司记录的个人简历显示，他出生于乌兹别克斯坦，曾在奥伦堡州立大学学习组织管理，然后担任了两年石油交易员。2016 年，他通过经营一个小型矿场并进行一些个人交易进入了加密货币领域。两年后，年仅30岁的他成为火币俄罗斯首席执行官。他唯一的问题是什么?他后来告诉BlockBeats ，他当时很迫切地需要交易量。
Grachev认识的一位律师为他提供了解决方案。律师提到，瑞士的一家小型高频交易(简称HFT)公司正在寻求交易所的低利率(根据 Grachev 最近接受Steady Lads 播客的采访)，这将对其交易盈利能力产生重大影响。
Grachev抓住了这个机会，但它带来了另一个问题。火币俄罗斯是火币全球站(现称为 HTX)通过其云程序正式授权的当地交易所。据一位知情人士透露，这意味着它能够使用其品牌、软件和交易流动性。但做出重大决策时必须获得总部的批准，例如代币上市和客户交易费率。Grachev 告诉 BlockBeats，他花了两个月的时间才说服交易所允许他向这家瑞士 HFT 公司提供优惠利率，使其能够通过俄罗斯代理以廉价的方式来获得火币的流动性。
这家高频交易公司仅存入 5 万美元，但到当天结束时，其交易量已达到 1,000 万美元。第二天，这个数字升至 2200 万美元。“这太疯狂了，”Grachev在接受 BlockBeats 采访时说道。
2018年12月8日，当Huobi俄罗斯正式上线时，Grachev毫无意外地大肆宣传了最近的交易量，并将其归功于俄罗斯社区的高度兴趣与参与。
Grachev 当时还不知道这仅仅是双方牢固合作伙伴关系的开始，最终他将与这家年轻的 HFT 公司联手创建加密货币领域最有影响力且最具争议性的公司之一，这家公司影响了 400 多个项目，据称还大肆挥霍数亿美元。并且这家公司将使 Grachev 声名鹊起，吸引整个加密货币社区的关注和审查。该公司将被后来称为 DWF Labs，这就是它的起源故事。
2018-2019：数字浪潮金融的早期阶段
火币俄罗斯正式启动三天后，在两千五百英里之外，这家高频交易公司在瑞士里施合法注册。公司记录显示，该公司被命名为 Digital Wave Finance，其既定用途是做市和自营交易。
据一位知情人士透露，这家高频交易公司由 Marco 和 Remo Schweizer 兄弟以及 Michael Rendchen 经营。三人都是交易员，曾在做市公司 IMC Trading 密切合作，精通自动交易策略。他们的目标是将这些类型的策略应用于加密货币。
Marco Schweizer 是一个很少在网上发布生活照片的人。据知情人称，他中等身材，深色头发，在苏黎世联邦理工学院获得物理学博士学位(该大学拒绝置评)。他们形容他以金钱至上，强烈渴望成为亿万富翁。
该知情人士称Remo Schweizer 与 Remo Schweizer 相似，但更苗条，经常戴着棒球帽遮盖稀疏的头发，并表示他以前学过计算机科学。至于 Rendchen，根据他的 LinkedIn 个人资料，他的母语是波兰语和德语，从他个人资料照片也能看到他也有一头黑发和浓密的胡须。
2019 年全年，随着业务规模的扩大，Digital Wave Finance 继续在火币俄罗斯交易。
12月，一个名为Digital Wave Assets的独立实体在楚格成立，早期董事会成员包括Remo Schweizer、Rendchen和Digital Wave Finance原董事会成员Louis Bisang。根据 The Block 看到的内部消息，该公司成立后不久，Marco Schweizer 表示该公司负责管理来自第三方的资金。
有消息称，当时 Digital Wave Finance 已从第三方获得了数百万美元的利息，但该交易公司在成立之初就拒绝了外部资金，因为其自有资金已达到容量。该公司后来在融资演讲中并公开表示，它没有外部投资者。
Bisang 于 2020 年 6 月离开 Digital Wave Finance。这一年，Digital Wave Assets 转变为一家名为 Digital Waves 的资产管理和证券化公司，根据 Bisang 的 LinkedIn 资料和公司记录，Bisang 担任董事长。根据自律机构 VQF 的网站介绍，该机构后来受到 VQF 的监管。
“我们听说过 Digital Wave Finance/DWF Labs，但个人股东与这两家公司的关系有限。Digital Wave AG (DWA) 与 DWF/DWF Labs 之间从未有过任何活跃的业务、合作或交易。”Digital Waves 首席运营官 Tobias Straube 说道。
2019年：面临多项指控
在此期间，Grachev度过了充满挑战的一年。
2019 年 2 月，Grachev在 DealShaker 平台组织的一次活动上发表了讲话，这个平台与涉及金额达40 亿美元的金字塔骗局 OneCoin 密切相关。根据当地媒体 Forklog 的一篇文章，该文章通过谷歌翻译后得到了一名俄语发言人的证实。Forklog说，这是在之前的一次会议之后举行的，Grachev将这次会议描述为培训研讨会。Grachev告诉该媒体，他当时并不知道这个平台活动与 OneCoin 的有关。
4 月，Forklog 发表了第二篇文章，提到了与 OneLife(OneCoin 背后的公司之一)的视频通话。据报道，此前在 YouTube 上的视频中，Grachev表示，关于在火币上市OneCoin的谈判已经进行了近一个月，他有信心在今年第二季度达成协议。Grachev告诉 Forklog，交易所尚未收到任何上市该代币的申请或文件，但没有对他的声明发表评论。
在第二篇文章中，Grachev 还面临指控，称他未能偿还一家资产管理公司所有者10,000 美元的债务，而且他也没有偿还投资者为其 2018 年名为 Export.Online 的 ICO 项目提供的 15.7 万美元--该项目的倒闭被描述为发展的 "质的飞跃"。
根据Foresight News最近的采访，到 9 月，Grachev不再担任火币俄罗斯首席执行官，尽管他仍以合伙人身份在那里工作了一年。据当时的新闻稿称，Vladimir Demin 接替了他的首席执行官职务。
在火币俄罗斯任职期间，Grachev 结识了加密货币交易所 OKEx(现称为 OKX)的区域营销总监 Zac Zou。9 月 15 日，Grachev 推出了类似的基于云的本地交易所，但这次是与 OKEx 合作。据CoinMarketCap称，该交易所名为 Jiamix，总部也位于莫斯科。其网站将其描述为“新机会的交换”，而营销文案则表示这将震撼加密货币世界。OKX 发言人最近告诉 The Block，Jiamix 是一家经纪商，它从来不是 OKX 的一部分或其分支机构。
2020 年：成立 Darley Technologies
2020年，Digital Wave Finance进一步发力，拓展至韩国市场和日本交易所。
根据Florentin 去年接受流动性网络 Paradigm 的采访，大约在这个时候，Marco Schweizer 给他的前 IMC 同事 Clement Florentin 打电话，询问他是否愿意合作。 Florentin 出生在法国西海岸的雷岛，该岛以穿着睡衣的驴子而闻名。他是一位经验丰富的量化交易员，尽管当时并不专注于加密货币。
Florentin 飞往瑞士，施瓦茨夫妇在那里建立了 Florentin 所说的“Facebook 之家”。这是一个混乱的地方，狗到处乱跑，你可以在那里选一张床，找到一个地方放你的笔记本电脑，然后开始编码。一位参观过这所房子的人称，它位于楚格南部，整个情况可以通过访问内网的 URL 来概括，其中包含“狗之家”一词。
“刚开始的时候，我们都在同一所大房子里，一起生活和工作。这有点奇怪。” Florentin 在采访中说道。
在那里，他们决定 Digital Wave Finance 将继续瞄准现货和期货交易，而 Florentin 将建立自己的品牌 Darley Technologies，专注于期权交易、特殊衍生品和报价请求 (RFQ)——一种从多种流动性中获取报价的方式提供商。弗洛伦丁希望能够选择向第三方征求报价，并能够建立自己的交易平台。
“这就是为什么我们有两个品牌，但团队有点相似。”他在采访中这样说道，并指出它们可以被视为姊妹公司。“对我们来说，我们有两个名字，但我们不这么看。我们确实更多地将其视为一个大家庭。”
2020-2021：建立更紧密的联系
到 2020 年底，Digital Wave Finance 已初见成效。
根据 The Block 看到的损益表，这家 HFT 公司在 10 多家交易所运营，其中包括与 Grachev 相关的两家交易所：Huobi Russia 和 Jiamix。文件显示，虽然它基本上只在币安和火币的期货平台上看到结果，但它在 9 月份带来了超过 100 万美元的利润。
随着时间的推移，它积累了相当大的收益储备。“早期的成功让我们获得了 5000 万美元的资本，”一位熟悉该公司运营的人士表示。
加密货币交易公司 Lucy Labs 联合创始人 Jakub Rehor 在 GitHub 上指出，去年 12 月，火币俄罗斯关闭，取而代之的是一家名为 CDAX 的交易所，该交易所仍在提供火币在俄罗斯的流动性。Grachev 后来告诉 Foresight News ，他将“火币俄罗斯”卖回给火币，以获得“可观的利润”。
正是在此时，Grachev 和 Digital Wave Finance 的联系更加紧密。就在火币俄罗斯关闭之前，Grachev 成立了一家名为 Vroom 的拉脱维亚实体公司，并推出了一个名为 VRM Trade 的网站(根据其他两份文件，该项目有时也被称为 Vrooom)。
“我们开始互相交流并成为朋友，”他后来在Steady Lads 播客上说道。Grachev 回忆道，由于他在中国的人脉关系，他帮助 Digital Wave Finance 与其他交易所整合并获得了相应的费用。通过合资公司，高频交易公司负责主要交易所的代币交易，而 Grachev 负责与交易所的互动以及其他小型交易所的代币交易。
Grachev 后来在 2023 年 4 月接受 The Block 采访时描述了 VRM Trade 是 Digital Wave Finance 的一个“人造品牌”。在 LinkedIn 和采访中，Grachev 表示 VRM Trade 始于 2018 年，与 Digital Wave Finance 同期成立。其网站显示，2018 年日均交易量为 900 万美元，2019 年日均交易量为 4.4 亿美元，2020 年日均交易量为 17 亿美元——所有交易量显然都属于 Digital Wave Finance，因为 VRM Trade 才刚刚推出。
不过，VRM Trade 仍有自己的蓝图。其主要战略之一是孵化其他交易公司，发掘人才。它将提供 Digital Wave Finance 在交易所的低费率，外加一些资金，任何成功案例都将导致合资企业向 VRM 提供 30-49% 的公司股份。"什么是积极成果?很简单。就是利润，别无其他!"该网站称。
这无疑是一个利润丰厚的提议。至此，Digital Wave Finance已在更多交易所运营，且全线水平都较高。据 The Block 看到的一份内部文件显示，它在 Bitfinex 和 OKEx 上拥有 VIP 7 的等级，并且在至少 7 个交易所上拥有负挂单费。一位熟悉其运营情况的人士表示，其交易量如此之高，以至于即使费率最低，每天也要在火币上支付数十万美元的费用。
这种等级带来了巨大的好处。加密货币交易所的最高级别提供最低的交易费率。例如，HFT 公司在 Binance 上的下单交易做市商费用为 -0.002%，接受交易做市商费用为 0.0157%。这使得该公司和任何使用 Digital Wave Finance 子账户运行高频和其他交易策略的人都便宜得多。在后来接受 WeBlock 采访时，Demin(Grachev在火币俄罗斯分公司替任者、 VRM Trade 联合创始人)表示，该公司已经与 30 个这样的团队合作。
正如 The Block 获得的一份内部文件所示，VRM Trade 似乎雄心勃勃。该公司阐述了 VRM Group 的意图，即通过投资下一家加密独角兽公司，成为最具影响力的独角兽加密集团，其核心圈子形成“去中心化的华尔街”。
该计划是到 2021 年将其估值提升至 1 亿美元，其核心目标是成为“吸引所有人才并“统治”加密世界的最有影响力的公司”。
虚拟币交易所
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